美国商品期货交易委员会（CFTC）近日在美国加州北区地方法院对涉嫌数字资产和外汇庞氏骗局的 William Koo Ichioka 提起诉讼，指控他不当处理超过 2100 万美元的投资者资产，并利用新客户资金制造其庞氏骗局的利润假象。
William Koo Ichioka 从 100 多名个人和实体那里募集资金，承诺通过经营名为 Ichioka Ventures 的商品利息池进行外汇交易。他在其网站上宣传这项服务时声称，承诺的回报与其投资业绩相符，因为他自己是一名白手起家的投资者，已经赚了数百万美元。根据其交易策略， Ichioka 承诺参与其计划的人每 30 个工作日获得 10% 的回报。然而，他的交易遭受了巨大的损失。为了掩盖亏损，他提供了虚假文件来夸大商品利息池账户中的资金金额，并向参与者提供虚假的账户报表。 Ichioka 还使用其他参与者的资金支付所谓的收益。
尽管 Ichioka 声称自己在为客户投资，但实际上他将客户资金用于个人支出。他把参与者的资产和自己的资产混在一起，用来购买珠宝、汽车和手表等奢侈品。 CFTC 指控 Ichioka 运营 “老派的” 庞氏骗局，并实施 “花样翻新” 的欺诈行为。 Ichioka 已提出和解以解决 CFTC 的指控。另一方面，该机构正在寻求法院命令对 Ichioka 实施交易和注册禁令、并对其罚款。
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